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申能股份有限公司第三十三次(2013年度)股东大会决议公告-股票频道

  论文密码:600642 一份省略:沈能一份(600642),库存条数:临2014—014

  申能家畜股份有限公司

  第三十三的(2013)伙伴大会

  坚决环行的书

  主要心甘情愿的球杆:

  在这次接触上无回绝这项提议。。

  本届伙伴大会并无换衣服预兆的坚决。。

  伙伴大会上采取现场开票。,无广泛分布开票。

  一、接触激起与列席

  (1)接触的工夫和所在地

  申能家畜股份有限公司(以下省略“公司”)第三十三的(2013)伙伴大会于2014年5月20日午前9:00在上海市新中国1971路160号上海影城内以现场接触方法聚集。

  (2)列席接触的伙伴和代理人共73人;,代表家畜2,369,283,575股,在公司中占领投票权家畜的总额。。

  列席接触的伙伴和代理人人数

  73

  有产者投票权的家畜总额(一份)

  2,369,283,575

  在公司中占领投票权家畜的总额。脱落(%)

  

  (3)伙伴会的由舆论决议方法与公共关系相划一。,接触由董事会激起。,董事会主席吴建雄行医掌管。

  (四)公司董事、中西部及东部各州的县议会和董事会secretary 秘书列席限制:公司十一名董事,在场的7人,导演宁宁、朱荣恩、张建伟、葛伟昌尽职默认。;公司五大监事,在场的5人;董事会的高管和secretary 秘书列席了接触。。

  二、思索的提议

  动作序列号

  票据心甘情愿的

  赞同头部

  批准

  脱落(%)

  支持头部

  绝对脱落

  弃权票

  弃权率

  如果经过

  1

  神农家畜股份有限公司第七届董事会加工语句

  2,368,961,067

  99.9864

  33,326

  0.0014

  289,182

  0.0122

  是

  2

  神农家畜股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会加工语句

  2,368,961,067

  99.9864

  33,326

  0.0014

  289,182

  0.0122

  是

  3

  神农家畜股份有限公司2013年度财务决算音

  2,368,956,967

  99.9862

  37,426

  0.0016

  289,182

  0.0122

  是

  4

  神农家畜股份有限公司2013年度利润分配突出

  2,368,951,067

  99.9860

  33,326

  0.0014

  299,182

  0.0126

  是

  5

  神农家畜股份有限公司2014年度财务预算音

  2,368,785,967

  99.9790

  207,426

  0.0088

  290,182

  0.0122

  是

  6

  《使用着的续聘上会会计事务所(特殊普通包起来)为公司2014年度财务音审计机构并算清其2013年度审计补偿的音》

  2,368,786,967

  99.9790

  37,426

  0.0016

  459,182

  0.0194

  是

  7

  《使用着的续聘上会会计事务所(特殊普通包起来)为公司2014年度内面的把持审计机构并算清其2013年度审计补偿的音》

  2,368,949,967

  99.9859

  37,426

  0.0016

  296,182

  0.0125

  是

  8

  《公司与申能(派系)股份有限公司使用着的加油及变软石油气买卖的日常经纪性关系市的音》

  46,001,828

  98.8265

  37,426

  0.0804

  508,813

  1.0931

  是

  9

  与公司经过的日常运营互相牵连事务的音

  45,832,828

  98.4634

  207,426

  0.4456

  507,813

  1.0910

  是

  10

  麦酒使用着的< <切开条目>的修正

  2,368,956,967

  99.9862

  37,426

  0.0016

  289,182

  0.0122

  是

  11

  于欣阳行医被选为董事会八分之一届董事

  2,368,955,967

  99.9862

  37,426

  0.0016

  290,182

  0.0122

  是

  12

  挑选Sun Yat行医为八分之一届董事会局长

  2,368,955,967

  99.9862

  37,426

  0.0016

  290,182

  0.0122

  是

  13

  挑选吴建雄行医为八分之一届董事会董事

  2,368,956,967

  99.9862

  37,426

  0.0016

  289,182

  0.0122

  是

  14

  挑选张建伟行医为八分之一届董事会局长

  2,368,955,967

  99.9862

  37,426

  0.0016

  290,182

  0.0122

  是

  15

  李泉泉被选为八分之一届董事(孤独董事)

  2,368,786,967

  99.9790

  207,426

  0.0088

  289,182

  0.0122

  是

  16

  赵宇子行医被选八分之一届董事会(孤独董事)

  2,368,749,167

  99.9774

  37,426

  0.0016

  496,982

  0.0210

  是

  17

  挑选徐伟泉行医为八分之一届董事会局长

  2,368,955,967

  99.9862

  37,426

  0.0016

  290,182

  0.0122

  是

  18

  挑选徐国宝行医为八分之一届董事会局长

  2,368,956,967

  99.9862

  37,426

  0.0016

  289,182

  0.0122

  是

  19

  挑选臧亮行医为八分之一届董事会局长

  2,368,956,967

  99.9862

  37,426

  0.0016

  289,182

  0.0122

  是

  20

  闫雪海被选为八分之一届董事(孤独董事)

  2,368,748,167

  99.9774

  245,226

  0.0104

  290,182

  0.0122

  是

  21

  挑选邬跃舟行医为八分之一届中西部及东部各州的县议会监事

  2,368,957,467

  99.9862

  33,376

  0.0014

  292,732

  0.0124

  是

  22

  宋雪峰被选八分之一届中西部及东部各州的县议会监事

  2,368,957,467

  99.9862

  33,376

  0.0014

  292,732

  0.0124

  是

  23

  挑选张行小姐为八分之一届中西部及东部各州的县议会监事

  2,368,787,467

  99.9791

  33,376

  0.0014

  462,732

  0.0195

  是

  手势八《公司与申能(派系)股份有限公司使用着的加油及变软石油气买卖的日常经纪性关系市的音》,关系伙伴是神能(派系)股份有限公司。,公司有产者的家畜数为2。,322,735,508股,该法案的关系伙伴防止开票。;手势九与公司经过的日常运营互相牵连事务的音,关系伙伴是神能(派系)股份有限公司。及申能派系财务股份有限公司,总起来说公司有产者的家畜数为2。,326,638,608股,该法案的关系伙伴防止开票。;手势十麦酒使用着的< <切开条目>的修正为特殊坚决经过的手势,该手势已达到预期的目的列席接触伙伴或伙伴代表全部的产者效投票权家畜总额的2/3上级的经过。

  三、大律师作记录限制

  京君河法度公司上海办大律师Yi Fang会晤、李德婷大律师处于负责地位作证,颁发法度视域。。基础法度视域,COM伙伴大会的激起和激起顺序、有关系的资历、国会的由舆论决议顺序契合公司条例。、《论文法》、《公司条例》和《沙尔价格稳定》的有关规定,伙伴大会的全部的坚决都是合法无效的。。

  四、使用着的职员、监事挑选奏效

  基础C公司条例的有关规定,几天前,该公司聚集了职员接触。,周艳飞被选八分之一届董事会局长,任期同本届董事会;徐仁中挑选、周成斌是八分之一届中西部及东部各州的县议会参谋地产施行人,任期与教区牧师中西部及东部各州的县议会能与之比拟的东西。。

  附:周燕飞、徐仁忠、周成斌简历

  格外地环行的。

  神农家畜股份有限公司董事会

  2014年5月21日

  附件:周燕飞、徐仁忠、周成斌简历

  周艳飞简历

  周燕飞,女,生于1962年10月,中共党员,大学本科,年长的经济师。神农家畜股份有限公司教区牧师董事。、董事会secretary 秘书、论文部施行人、零碎协会主席,神能(派系)股份有限公司工会副主席。

  周艳飞是上海农学大学党校教师,神农家畜股份有限公司论文代表、设计部副施行人。

  徐仁忠简历

  徐仁忠,男,生于1972年8月,中共党员,硕士研究生,年长的出发会计师。神农家畜股份有限公司教区牧师监事、内面的把持部施行人。

  徐仁忠曾任上海吴泾居第二位的发电有限责任公司总会计部门副施行人,上海内高桥(600648),设计作品情节财务司副司长,第三代C,上海内高桥居第二位的发电有限责任公司财务总监,神农家畜股份有限公司总会计部门副出发、掌管、施行人助手、副施行人。

  周成斌简历

  周成斌,男,生于1967年11月,中共党员,大学本科,年长的工程师。神农家畜股份有限公司教区牧师监事、花费部副施行人。

  周成斌曾任贵州第七磨石厂动力扩大某人的兴趣带电的承包技术专家、精神施行服侍技术施行人,上海神能火花温差电股份有限公司运转部副出发、运营部出发、总施行人助手、副轮机长,神农家畜股份有限公司花费部副出发、掌管、施行人助手。

  论文密码:600642 一份省略:申能家畜 编号:临2014—015

  申能家畜股份有限公司

  八分之一届董事会高音部接触坚决环行的书

  申能家畜股份有限公司八分之一届董事会高音部接触于2014年5月20日在上海聚集。公司于2014年5月10日环行的全部的攻读学位者。。接触应由11位董事列席。,致10位董事,张建伟出发付托吴建雄出发代替开票。接触契合公司条例的有关规定。。接触由吴建雄掌管。,从容并采用了拥护者坚决:

  一、吴建雄被选为八分之一届董事会主席,任期同本届董事会。

  二、徐国宝被选为八分之一届董事会副主席,任期同本届董事会。

  三、主席著名的人物,吴建雄是经过划一由舆论决议决议的。、徐国宝、杨玉新、孙忞、徐伟泉是迪尔八分之一局战术委任状部件,任期同本届董事会。上述的权杖简历公司于2014年4月26日在上海论文市所网站及《上海论文报》、《中国1971论文报》、论文时报公报。

  四、主席著名的人物,李泉泉的全价票决议、阎学海、臧亮是八分之一届董事会审计委任状部件。,任期同本届董事会。上述的权杖简历公司于2014年4月26日在上海论文市所网站及《上海论文报》、《中国1971论文报》、论文时报公报。

  五、主席著名的人物,全价票决议赵宇子、杨玉新、徐伟泉是八分之一年度薪酬和出口委任状的部件。,任期同本届董事会。上述的权杖简历公司于2014年4月26日在上海论文市所网站及《上海论文报》、《中国1971论文报》、论文时报公报。

  六、主席著名的人物,以全价票方法挑选徐国宝为总施行人,任期同本届董事会。孤独董事杨玉新、李泉泉、赵国子、阎学海批准上述的从事。徐国宝简历公司于2014年4月26日在上海论文市所网站及《上海论文报》、《中国1971论文报》、论文时报公报。

  七、董事总施行人著名的人物,挑选徐伟泉为副总施行人全价票;从事皇冠体育为公司副总施行人兼轮机长;挑选于永麟为公司副总施行人;挑选华勒斯为副总施行人兼总出发会计师。上述的权杖的任期与此能与之比拟的东西。。孤独董事杨玉新、李泉泉、赵国子、阎学海批准上述的从事。皇冠体育、林玉勇、附上Watson Chao的简历。

  八、主席著名的人物,挑选周艳飞占领董事总干事,任期同本届董事会。孤独董事杨玉新、李泉泉、赵国子、阎学海批准上述的从事。周艳飞简历附后。

  九、董事总施行人著名的人物,以全价票方法挑选周明为公司论文代表,任期同本届董事会。周明简历。

  同日,八分之一届董事会战术委任状、审计委任状、薪酬评论委任状高音部接触聚集,吴建雄被选为八分之一年度战术委任状出发,挑选李泉泉为公司八分之一届董事会审计委任状出发,挑选赵国子为公司特别感应届薪酬与出口委任状出发,上级的专门委任状主席任期为:。

  附:皇冠体育、林玉勇、华世超、周燕飞、周明简历

  皇冠体育简历

  皇冠体育,男,生于1964年11月,中共党员,工商施行硕士,年长的工程师。教区牧师神农家畜股份有限公司副总施行人兼轮机长。。

  皇冠体育战友曾任上海电力(600021,优美的体型启动调准实验所助手轮机长、副出发(掌管任务)、党支部委员兼干事,上海电力优美的体型有限责任公司董事长。、副总施行人兼轮机长。

  林玉勇简历

  林玉勇,男,生于1965年10月,中共党员,硕士研究生,年长的工程师。神农家畜股份有限公司副总施行人。

  林玉勇战友曾任安徽省精神派系公司设计作品情节处科长、处长;Ltd神能公司花费开发区副施行人、施行人,总施行人助手,总经济师。

  华世超简历

  华世超,男,生于1965年11月,中共党员,大学本科,年长的经济师。神农家畜股份有限公司副总施行人兼总出发会计师。

  华世超曾任上海电力补充燃料公司团委干事兼总出发会计师助手、补充燃料运营部首席财务官、补充燃料经纪部副施行人兼财务科长、总出发会计师;上海市居第二位的期工程筹备的部副出发;上海内高桥居第二位的发电有限责任公司总出发会计师、党委副干事、副总施行人、总施行人、党委干事;上海神能补充燃料股份有限公司总施行人;神农家畜股份有限公司副经济专家。

  周艳飞简历

  周燕飞,女,生于1962年10月,中共党员,大学本科,年长的经济师。神农家畜股份有限公司教区牧师董事。、董事会secretary 秘书兼论文部施行人、公司零碎协会主席、神能(派系)股份有限公司工会副主席。

  周艳飞战友是上海农学学院党校教师;神农家畜股份有限公司论文代表,设计部副施行人、施行人。

  周明简历

  周鸣,男,生于1970年7月,中共党员,国家的经济状况硕士,年长的经济师,大律师资历。神农家畜股份有限公司论文部副施行人、论文事务代表。

  周明战友是商号施行部门的部件。,神农家畜股份有限公司论文部副出发、掌管、施行人助手。

  上述的事项,格外地环行的。

  神农家畜股份有限公司董事会

  2014年5月21日

  论文密码:600642 一份省略:申能家畜 编号:临2014—016

  申能家畜股份有限公司

  八分之一届中西部及东部各州的县议会高音部接触坚决环行的书

  2014年5月20日,神农家畜股份有限公司八分之一届中西部及东部各州的县议会最早的接触聚集。。接触由五位监事出席。,五位挑选监事。接触契合公司条例的有关规定。。

  接触划一推举宋雪峰为八分之一局主席。,任期三年(宋雪枫战友简历公司于2014年4月26日在上海论文市所网站及《上海论文报》、《中国1971论文报》、论文时报公报)。

  格外地环行的

  神农家畜股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2014年5月21日

(编译程序):于晓明)