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中海达:关于公司向下属子公司提供委托贷款的公告_中海达(300177)

形成绘制:局部的总工夫耗费:手写本。 公文以绘制装饰化:手写本

中国海达:向公司向分店付托赞颂的公报   检查PDF原文

公报日期:2017-04-08
  安全法典:300177    安全省略:中海达    公报号:2017-017

               广州中海达卫星航海希佩德

            向公司指定而尚未上任的分店赞颂的通牒

     公司及董事会全体乘务员对同伙的确认达标,正确,十分,无虚伪记载。,给错误的劝告性提名表扬或严重未顾及。

一、付托赞颂概述

     广州中海达卫星航海希佩德(以下省略“公司”)第三届董事会次货十七次国会及第三届中西部及东部各州的县议会第十八次国会从容经过了《向公司向事情或运动范围分店供给物付托赞颂的可取之处》,增加广州城域网技术分店、苏州讯威光电现象科技股份有限公司(以下省略“苏州讯威”)和天津腾云智航科技股份有限公司(以下省略“腾云智航”)供给物开账户付托赞颂,赞颂总和为人民币4元,500万元,基本上郊区2,000万元,苏州Xun Wei 1,500万元,腾云智航1,000万元,赞颂限期为三年(自从容之日起)。,付托赞颂将用于使牲口众多机动性和新产品打开。,确认达标公司能解决部处置赠送的付托赞颂。孤独董事已到这地步事项颁发了明确的增加的看。以下三个分店将由于PRD的详细资格,EffE时间开账户业付托赞颂和约。

     由于道路常客、深圳安全市所创业板上市常客及相干常客,付托赞颂不等同于相干市。,在董事会的能解决范围内,摒弃提到同伙大会从容,经董事会从容经过。

二、确认达标赞颂宾语的基本情况

     1。公司名称:广州大主教区圈网希佩德

     使被安排好日期:2005年12月01日

     登记簿场所或地点:广州

     法定代劳人:刘伟

     登记簿资本:一一万人民币

     经纪范围:海报供工业用的;网工艺研究、打开;多媒体的设计发球者;交流技术咨询发球者;美术绘制设计发球者;软件打开;欣赏电通信发球者。

     与公司的相干:公司全资分店

     过来两年赞颂致力于的财务指标(单位):元):

          资产               2015年12月31日        2016年12月31日

                                  (审计)                (审计)

        资产总和              113,319,020.85           96,024,339.17

        亏累总和               22,410,830.37            19,714,727.74

     开账户赞颂总和             10,000,00                   0

     涔涔亏累总和             21,910,830.37            19,714,727.74

         净资产                90,908,190.48            76,309,611.43

          利弊得失                 2015年1-12月           2016年1-12月

                                  (审计)                (审计)

        营业支出               27,100,079.86            23,138,440.98

        利润总和              -12,037,208.93           -14,556,573.85

         净赚                -10,261,826.09           -14,997,576.29

     2。公司名称:苏州讯威光电现象科技股份有限公司

     使被安排好日期:2005年02月03日

     登记簿场所或地点:苏州

     法定代劳人:文建广

     登记簿资本:一一万人民币

     经纪范围:创造、销路:光电现象角度收集、自然的调平辅助的;光电现象工具立法机构、维修服务及相干公关的技术打开和咨询发球者;软件设计;销路:机械、电子、光学工具立法机构。杂多的销售自营及代劳进出口事情。

     与公司的相干:公司桩分店,公司加标题。

     过来两年赞颂致力于的财务指标(单位):元):

          资产               2015年12月31日        2016年12月31日

                                  (审计)                (审计)

        资产总和               68,687,359.92            76,927,334.31

        亏累总和               20,655,381.24            26,082,754.00

     开账户赞颂总和             10,000,00            15,000,00

     涔涔亏累总和             20,655,381.24            26,082,754.00

         净资产                48,031,978.68            50,844,580.31

          利弊得失                 2015年1-12月           2016年1-12月

                                  (审计)                (审计)

        营业支出               46,936,785.36            55,034,985.20

        利润总和                 772,840.34              3,121,964.57

         净赚                 1,269,747.99             2,561,619.49

     三。公司名称:天津腾云智航科技股份有限公司

     使被安排好日期:2015年09月10日

     登记簿场所或地点:天津

     法定代劳人:王少海

     登记簿资本:1080一一万人民币

     经纪范围:无人驾驶飞行器体系及相干固定集成、打开、销路及相干技术咨询发球者。

     与公司的相干:公司桩分店,公司掌握55%股权。

     过来两年赞颂致力于的财务指标(单位):元):

          资产               2015年12月31日        2016年12月31日

                                  (审计)                (审计)

        资产总和               10,179,962.89            12,575,801.47

        亏累总和                 200,224.69              3,053,724.81

     开账户赞颂总和                    0                          0

     涔涔亏累总和              200,224.69              3,053,724.81

         净资产                 9,979,738.20             9,522,076.66

          利弊得失                 2015年1-12月           2016年1-12月

                                  (审计)                (审计)

        营业支出                      0                   10,397,

        利润总和                 -31,444.85              -1,149,164.41

         净赚                   25,071.94                -837,597.31

三、付托赞颂拟定议定书的次要内容

     在这场合公司是基本上郊区。、苏州讯威、腾云智航三家分店供给物开账户付托赞颂事项在董事会从容经过后,由于制作经纪的详细需求,在赠送的限期内与赠送的开账户签署付托赞颂和约。

四、付托赞颂致力于、风险及对公司的情绪反应

    1.付托赞颂致力于

     大主教区圈、苏州讯威、腾云智航正精力充沛的拓展机智政事/城建、自然的测自动机、测图无人驾驶飞行器等新事情,需求更远的的公有经济帮助,这次付托赞颂将用于使牲口众多机动性和新产品打开。,可以宽慰其机动性资格的压力,冲向助长公司新事情的开展。

    2。风险对策

     这次付托赞颂的次要风险源自赞颂宾语可能性在持续专款或无法归还后期赞颂的风险。公司把持制作、经纪和能解决运动。,财务风险在把持范围内,付托赞颂并非易事形成坏账。董事会请求公司的兼并能解决。、现钞抽象派的等。,提高财务能解决和户内的审计,风险的严格把持。

    三。对公司的情绪反应

     付托赞颂数额粗鲁地。,它不能的情绪反应公司的制作和经纪。。

五、孤独董事的看

     孤独董事周到的思索了使担忧指定而尚未上任的的可取之处。,使担忧这件事情的相干交流的需要查核也卡丽,作出如次评论:(1)付托赞颂公司执行了使担忧事项。,决策程序契合《深圳安全市所创业板股上市常客》及《深圳安全市所创业板股票上市的公司定额运作点》等相干金科玉律和《公司道路》的相干常客。

    (2)这次向被信托者供给物付托赞颂,最佳化公司订婚构图,拓宽融资引导,无相干方市, 风险控制,它不能的对制作和经纪发生严重情绪反应。,不伤害公司和小半同伙的利息,到这程度,增加向是你这么说的嘛!三个分店供给物付托赞颂。

六、备查公文

    1。第三届董事会次货十七届国会分辨率

    2。孤独董事的事前同意与孤独看

    3. 国信安全股份有限公司容纳广州中海大卫星航海T

股份有限公司供给物赞颂付托复核看

特意地通牒。

                                  广州中海达卫星航海希佩德

                                                                         董事会

                                                          2017年04月07日